دعم قانوني متخصص للعمليات المالية
في حمورابي العراق، نقدم خدمات قانونية شاملة مصممة خصيصاً للشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي العراقي. إن التعامل مع اللوائح المصرفية في العراق يتطلب معرفة معمقة بتوجيهات البنك المركزي العراقي (CBI)، وقوانين مكافحة غسل الأموال (AML)، ومعايير الإمتثال الدولية. يضمن فريقنا أن تكون أنشطتك المالية محمية قانونياً ومتوافقة استراتيجياً مع كلٍّ من الأطر المحلية والدولية.
تشمل خدماتنا القانونية المصرفية ما يلي:
إنشاء الحسابات المصرفية للشركات
تقديم دعم متكامل لفتح الحسابات المصرفية لدى البنوك العراقية المرخصة، مع ضمان الإمتثال للوائح البنك المركزي العراقي، وإجراءات اعرف عميلك (KYC)، ومتطلبات الإفصاح المالي.
الإستشارات في الامتثال التنظيمي المصرفي
تقديم التوجيه القانوني لضمان الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (القانون رقم 39 لسنة 2015)، والمساعدة في متطلبات التقارير الخاصة بالبنك المركزي العراقي.
هيكلة المعاملات المالية
وضع استراتيجيات قانونية لهيكلة المعاملات المالية الواردة والصادرة، بما في ذلك التحويلات عبر الحدود، وفقاً للقوانين المصرفية العراقية والمعايير الدولية (إرشادات FATF).
المساعدة القانونية في خطابات الضمان والاعتماد المستندي
صياغة ومراجعة والتفاوض بشأن الأدوات المصرفية لضمان حماية معاملاتك التجارية.
تسوية المنازعات المصرفية
تمثيل قانوني في النزاعات المتعلقة بالوصول إلى الحسابات، الرسوم المصرفية، أخطاء المعاملات، التسهيلات الائتمانية، والخلافات التعاقدية مع البنوك العراقية.
دعم تراخيص فروع ومكاتب البنوك الأجنبية
تقديم خدمات قانونية متكاملة للبنوك الأجنبية الراغبة في تأسيس فروع أو مكاتب تمثيلية، بما يشمل إجراءات الترخيص وفق لوائح البنك المركزي العراقي والتنسيق مع وزارة التجارة والجهات التنظيمية الأخرى.
العناية الواجبة وتقييم المخاطر
إجراء العناية القانونية الواجبة للمعاملات المصرفية الكبرى، وعمليات الاستثمار، ومشاريع التمويل بهدف تقليل المخاطر القانونية.
لماذا تختار حمورابي العراق للخدمات القانونية المصرفية؟
خبرة مثبتة في القوانين المصرفية العراقية
نمتلك فهماً عميقاً لتفاصيل البيئة التنظيمية للبنك المركزي العراقي والممارسات المصرفية المحلية.
الالتزام بالمعايير الدولية
تتوافق خدماتنا مع معايير الامتثال المصرفي العالمية، بما يضمن سلاسة العمليات الدولية.
علاقات قوية مع البنوك العراقية
شبكتنا الواسعة مع البنوك تسهّل سير العمليات المصرفية بكفاءة وتدعم خدماتنا القانونية بشكل مباشر.
إدارة شاملة للمخاطر
نحدد وندير بشكل استباقي المخاطر القانونية المرتبطة بالمعاملات المالية في العراق.
شريكك القانوني الموثوق
مع حمورابي العراق، يمكنك اجتياز تعقيدات القطاع المصرفي العراقي بأمان وثقة.
✦ تواصل معنا لضمان أن عملياتك المالية قانونية، متوافقة، ومحمية بالكامل.
